一般什么情况套现才会被立案

结论：
使用POS机等虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金情节严重会被以非法经营罪立案追诉，持卡人恶意透支套现数额在五万元以上不满五十万元会以信用卡诈骗罪立案追诉。
法律解析：
根据相关规定，违反国家规定，用POS机等虚构交易、虚开价格、现金退货等向信用卡持卡人直接支付现金，满足数额在100万元以上，或造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或造成金融机构经济损失10万元以上这些条件之一的，就会以非法经营罪立案追诉。同时，持卡人若以非法占有为目的恶意透支套现，数额在五万元以上不满五十万元，会被以信用卡诈骗罪立案追诉。这是为了维护金融秩序和安全，防止不法分子利用信用卡和POS机进行非法活动。如果大家在金融活动中遇到类似疑问，或者不确定自己的行为是否合法，可以向专业法律人士咨询。
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使用POS机虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重会被立案。以非法经营罪立案追诉的情形包括数额在100万元以上、造成金融机构资金20万元以上逾期未还、造成金融机构经济损失10万元以上。持卡人恶意透支套现数额在五万元以上不满五十万元，会以信用卡诈骗罪立案追诉。

为避免此类法律风险，金融机构应加强POS机管理，严格审核商户资质，实时监控交易数据，发现异常及时处理。个人应树立正确消费观念，合法使用信用卡，不参与非法套现活动。监管部门要加大执法力度，严厉打击非法经营和信用卡诈骗行为，维护金融市场秩序。
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法律分析：
（1）使用POS机等虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重会被立案。当数额达到100万元以上，或造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或造成金融机构经济损失10万元以上时，以非法经营罪立案追诉。这体现了法律对扰乱金融市场秩序的此类行为的严厉打击。
（2）持卡人恶意透支套现，以非法占有为目的且数额在五万元以上不满五十万元的，会以信用卡诈骗罪立案追诉。这是为了防止持卡人利用信用卡进行欺诈，维护金融机构的合法权益。

提醒：
使用POS机等进行交易要遵守法律法规，避免虚构交易等违规行为。持卡人也不应恶意透支套现，不同案情解决方案不同，建议咨询进一步分析。
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（一）对于POS机经营者，应严格遵守国家规定，杜绝以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为，建立健全内部管理制度，加强员工培训，提高法律意识。
（二）金融机构要加强对POS机使用的监管，建立风险监测机制，及时发现并处理异常交易，防范资金逾期未还和经济损失。
（三）信用卡持卡人应合法使用信用卡，避免恶意透支套现等违法行为，树立正确的消费观念。

法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十一条规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应予立案追诉。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”，以信用卡诈骗罪立案追诉。
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1.使用POS机等，通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式给信用卡持卡人直接付现，情节严重会被立案。数额达100万元以上，或致金融机构资金20万元以上逾期未还，或造成金融机构经济损失10万元以上，按非法经营罪追诉。
2.持卡人恶意透支套现，以非法占有为目的，数额在5万元以上不满50万元，会按信用卡诈骗罪追诉。